GEO ENERGY RESOURCES LIMITED - ANNUAL REPORT 2015 - page 117

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
GEO ENERGY
RESOURCES
115
; Ϳ ;ŝͿ ĂůůŽƚ ĂŶĚ ŝƐƐƵĞ ƐŚĂƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ǁŚĞƚŚĞƌ ďLJ ǁĂLJ ŽĨ ƌŝŐŚƚƐ͕ ďŽŶƵƐ Žƌ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͖
ĂŶĚͬŽƌ
;ŝŝͿ ŵĂŬĞ Žƌ ŐƌĂŶƚ ŽīĞƌƐ͕ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ Žƌ ŽƉƟŽŶƐ ;ĐŽůůĞĐƟǀĞůLJ͕ ͞Instruments͟Ϳ ƚŚĂƚ ŵŝŐŚƚ Žƌ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ
ƐŚĂƌĞƐ ƚŽ ďĞ ŝƐƐƵĞĚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďƵƚ ŶŽƚ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐƌĞĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ;ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ƚŽͿ
ǁĂƌƌĂŶƚƐ͕ ĚĞďĞŶƚƵƌĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ ŝŶƚŽ ƐŚĂƌĞƐ͕
Ăƚ ĂŶLJ ƟŵĞ ĂŶĚ ƵƉŽŶ ƐƵĐŚ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƐƵĐŚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ĂŶĚ ƚŽ ƐƵĐŚ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂƐ ƚŚĞ
ŝƌĞĐƚŽƌƐ ŵĂLJ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĂďƐŽůƵƚĞ ĚŝƐĐƌĞƟŽŶ ĚĞĞŵ Įƚ͖ ĂŶĚ
(B) (notwithstanding that this authority may have ceased to be in force) issue shares in pursuance of any
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ŵĂĚĞ Žƌ ŐƌĂŶƚĞĚ ďLJ ƚŚĞ ŝƌĞĐƚŽƌƐ ǁŚŝůĞ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ ǁĂƐ ŝŶ ĨŽƌĐĞ͕
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĂƚ͗Ͳ
(1) the aggregate number of shares to be issued pursuant to this authority (including shares to be issued
ŝŶ ƉƵƌƐƵĂŶĐĞ ŽĨ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ŵĂĚĞ Žƌ ŐƌĂŶƚĞĚ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJͿ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĞdžĐĞĞĚ ϱϬй ŽĨ
the total number of issued ƐŚĂƌĞƐ ;ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ƚƌĞĂƐƵƌLJ ƐŚĂƌĞƐͿ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ;ĂƐ
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƐƵďͲƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ;ϮͿ ďĞůŽǁͿ ;͞Issued Shares”), of which the aggregate
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŚĂƌĞƐ ƚŽ ďĞ ŝƐƐƵĞĚ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ŽŶ Ă ƉƌŽͲƌĂƚĂ ďĂƐŝƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞdžŝƐƟŶŐ ƐŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ
ŽŵƉĂŶLJ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐŚĂƌĞƐ ƚŽ ďĞ ŝƐƐƵĞĚ ŝŶ ƉƵƌƐƵĂŶĐĞ ŽĨ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ŵĂĚĞ Žƌ ŐƌĂŶƚĞĚ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ ƚŚŝƐ
ĂƵƚŚŽƌŝƚLJͿ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĞdžĐĞĞĚ ϮϬй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ /ƐƐƵĞĚ ^ŚĂƌĞƐ͖
;ϮͿ ;ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƐƵĐŚ ŵĂŶŶĞƌ ŽĨ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ĂƐ ŵĂLJ ďĞ ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ ďLJ ƚŚĞ ^'yͲ^dͿ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŚĂƌĞƐ ƚŚĂƚ ŵĂLJ ďĞ ŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƐƵďͲƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ;ϭͿ ĂďŽǀĞ͕ ƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ /ƐƐƵĞĚ ^ŚĂƌĞƐ ƐŚĂůů ďĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝƐƐƵĞĚ ƐŚĂƌĞƐ ;ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ƚƌĞĂƐƵƌLJ
ƐŚĂƌĞƐͿ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ ŝƐ ŐŝǀĞŶ͕ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ͗Ͳ
;ŝͿ ŶĞǁ ƐŚĂƌĞƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ Žƌ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ŽĨ ĂŶLJ ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ ƐĞĐƵƌŝƟĞƐ͖
;ŝŝͿ ŶĞǁ ƐŚĂƌĞƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ŽĨ ƐŚĂƌĞ ŽƉƟŽŶƐ Žƌ ǀĞƐƟŶŐ ŽĨ ƐŚĂƌĞ ĂǁĂƌĚƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ Žƌ ƐƵďƐŝƐƟŶŐ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ ŝƐ ŐŝǀĞŶ͕ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĞ ŽƉƟŽŶƐ Žƌ ĂǁĂƌĚƐ
ǁĞƌĞ ŐƌĂŶƚĞĚ ŝŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ WĂƌƚ s/// ŽĨ ŚĂƉƚĞƌ ϴ ŽĨ ƚŚĞ >ŝƐƟŶŐ DĂŶƵĂů ŽĨ ƚŚĞ ^'yͲ^d͖ ĂŶĚ
;ŝŝŝͿ ĂŶLJ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ďŽŶƵƐ ŝƐƐƵĞ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ Žƌ ƐƵďͲĚŝǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐŚĂƌĞƐ͖
;ϯͿ ŝŶ ĞdžĞƌĐŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ ĐŽŶĨĞƌƌĞĚ ďLJ ƚŚŝƐ ZĞƐŽůƵƟŽŶ͕ ƚŚĞ ŝƌĞĐƚŽƌƐ ƐŚĂůů ĐŽŵƉůLJ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
ŽĨ ƚŚĞ >ŝƐƟŶŐ DĂŶƵĂů ŽĨ ƚŚĞ ^'yͲ^d ĨŽƌ ƚŚĞ ƟŵĞ ďĞŝŶŐ ŝŶ ĨŽƌĐĞ ;ƵŶůĞƐƐ ƐƵĐŚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ǁĂŝǀĞĚ ďLJ ƚŚĞ ^'yͲ^dͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌƟĐůĞƐ ŽĨ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƟŵĞ ďĞŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ͖ ĂŶĚ
;ϰͿ ;ƵŶůĞƐƐ ƌĞǀŽŬĞĚ Žƌ ǀĂƌŝĞĚ ďLJ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƟŶŐͿ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝƚLJ ƐŚĂůů ĐŽŶƟŶƵĞ ŝŶ ĨŽƌĐĞ
ƵŶƟů ƚŚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞdžƚ ĂŶŶƵĂů ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƟŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ Žƌ ƚŚĞ ĚĂƚĞ ďLJ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŶĞdžƚ
ĂŶŶƵĂů ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƟŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ďLJ ůĂǁ ƚŽ ďĞ ŚĞůĚ͕ ǁŚŝĐŚĞǀĞƌ ŝƐ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ͘͟
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Vincent Lim
ŽŵƉĂŶLJ ^ĞĐƌĞƚĂƌLJ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ
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